Giải pháp tổng thể hỗ trợ mọi biện pháp chống tội phạm tài chính
Tổng quan về dịch vụ
“BankSavior®(Bank Saver)'' là giải pháp AML/CFT tích hợp hỗ trợ đầy đủ các hoạt động AML, từ xác định và đánh giá rủi ro đến các biện pháp giảm thiểu, nhằm bảo vệ các tổ chức tài chính khỏi các mối đe dọa ngày càng tinh vi của tội phạm tài chính
- Giải pháp tích hợp toàn diệnTích hợp chức năng giám sát, lọc và quản lý rủi ro khách hàng (KYC)
Một loạt các hoạt động có thể được thực hiện trên một nền tảng, từ sàng lọc khi mở tài khoản, giám sát trong quá trình giao dịch, điều tra sau khi phát hiện và hỗ trợ báo cáo cơ quan chức năng - Nâng cao hiệu quảCải thiện độ chính xác bằng cách sử dụng AI: Chức năng tính điểm AI giúp giảm các kết quả dương tính giả gây ra khối lượng công việc, tạo ra một môi trường nơi bạn có thể tập trung vào các trường hợp thực sự cần điều tra
Phản ứng ngay lập tức với các kỹ thuật tội phạm: tỷ lệ cá cược nhà cái có thể phân tích các kỹ thuật tội phạm tài chính mới nhất đang ngày càng tinh vi và tinh vi hơn, đồng thời cập nhật các quy tắc phát hiện liên tục và ngay lập tức - Phản hồi quy địnhHiệu quả hoạt động được cải thiện: Được trang bị các chức năng hỗ trợ các thủ tục khác nhau cho cơ quan quản lý, chẳng hạn như báo cáo các giao dịch đáng ngờ, cải thiện tính chính xác và tốc độ của hoạt động báo cáo
Tăng cường quản lý khách hàng liên tục: Hệ thống hóa "quản lý khách hàng liên tục" và "đánh giá rủi ro khách hàng" để hiện thực hóa một hệ thống quản lý chặt chẽ khó thực hiện thủ công - Kết quả giới thiệuKể từ khi ra mắt vào năm 2004, nó đã là công ty tiên phong trong việc hỗ trợ các biện pháp đối phó AML của các tổ chức tài chính trong nước trong nhiều năm
tỷ lệ cá cược nhà cái tự hào về thành tích tích lũy trong việc triển khai ở hơn 80 công ty, bất kể loại hình kinh doanh, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, thẻ tín dụng và công ty chuyển tiền
Giám sát BankSavior
Phát hiện và ngăn chặn mọi tội phạm tài chính thông qua giám sát giao dịch liên tục
Hệ thống giám sát giao dịch dựa trên quy tắc trích xuất các giao dịch khớp với các điều kiện đã đăng ký trước Thông qua giám sát giao dịch theo thời gian thực, tỷ lệ cá cược nhà cái phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ là gian lận, chẳng hạn như gian lận đặc biệt, gian lận đầu tư/lãng mạn kiểu SNS và thiệt hại do lừa đảo trong tài khoản chứng khoán và ngân hàng Internet, đồng thời hỗ trợ một loạt hoạt động từ ngăn chặn thiệt hại do gian lận đến báo cáo các giao dịch đáng ngờ
Bộ lọc BankSavior
Trích xuất khách hàng cụ thể bằng cách khớp các danh sách theo dõi khác nhau
Hệ thống đa lọc khớp thông tin mục tiêu tìm kiếm với nhiều danh sách theo dõi khác nhau và trích xuất khách hàng cụ thể với độ chính xác cao Nó không chỉ hỗ trợ các danh sách công khai như danh sách lực lượng chống đối xã hội và danh sách phong tỏa tài sản mà còn hỗ trợ danh sách theo dõi được tạo độc lập và được trang bị chức năng trực tuyến thực hiện xác minh theo thời gian thực tại các chi nhánh, vv và chức năng hàng loạt kiểm tra chủ tài khoản hiện có khi cập nhật danh sách
Bảng điểm BankSavior
Gói KYC cho phép đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng liên tục
Đây là gói KYC (Biết khách hàng của bạn) bao gồm mô-đun Điểm tính toán điểm rủi ro của khách hàng và mô-đun CDD (Sự thẩm định khách hàng) để quản lý thông tin khách hàng Tính điểm rủi ro của khách hàng dựa trên thông tin thuộc tính và lịch sử giao dịch, thực hiện các biện pháp đối phó tội phạm tài chính dựa trên rủi ro
Hệ thống tuân thủ luật chống gian lận chuyển tiền
Hỗ trợ một loạt quy trình hành chính từ thủ tục xóa nợ đến thanh toán phân bổ khắc phục thiệt hại dựa trên Đạo luật giảm nhẹ gian lận chuyển khoản ngân hàng
*Tên chính thức: “Đạo luật về thanh toán tiền bồi thường thiệt hại được phân phối từ các quỹ liên quan đến tài khoản tiền gửi do tội phạm sử dụng, vv (Đạo luật số 133 năm 2007)”
Tải tài liệu
Thông tin thông báo/sự kiện
Tổng quan về hoạt động kinh doanh của SCSK RegTech Edge
BankSavior®'', tỷ lệ cá cược nhà cái sẽ cung cấp một loạt dịch vụ liên quan đến các biện pháp đối phó tội phạm tài chính cho các tổ chức tài chính
tỷ lệ cá cược nhà cái mong muốn điều hành một doanh nghiệp góp phần mang lại một xã hội an toàn và bảo mật bằng cách góp phần thiết lập hệ thống AML hiệu quả tại các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên các khuyến nghị của FATF và Nguyên tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Cơ quan dịch vụ tài chính (Nguyên tắc AML/CFT)
Bối cảnh đằng sau việc này là các sửa đổi của Đạo luật dịch vụ thanh toán (ngày có hiệu lực: ngày 1 tháng 6 năm 2023) đã tạo ra "các công ty phân tích giao dịch ngoại hối", đưa ra hệ thống cấp phép cho các công ty này và áp đặt sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính để đảm bảo chất lượng hoạt động kinh doanh Vì lý do này, đặc điểm chính của doanh nghiệp này là nó là một doanh nghiệp chuyên biệt chịu sự kiểm tra và giám sát của các cơ quan tài chính sau khi có được giấy phép làm "Nhà phân tích giao dịch ngoại hối"
Giải pháp chống rửa tiền tích hợp “BankSavior®'' và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có chức năng phân tích các giao dịch ngoại hối dựa trên Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ hình sự và thông báo kết quả cho các tổ chức tài chính Khi cung cấp các dịch vụ này, tỷ lệ cá cược nhà cái thực hiện chúng dưới sự kiểm tra và giám sát của Cơ quan Dịch vụ Tài chính, với mục tiêu cung cấp dịch vụ để đảm bảo chất lượng hoạt động kinh doanh của bạn
Ngoài việc bổ sung các chức năng có thể dùng để xác minh tính hiệu quả, tỷ lệ cá cược nhà cái cũng đang nỗ lực hỗ trợ xác minh tính hiệu quả và điều chỉnh quy tắc bằng các dịch vụ phân tích liên quan đến giám sát giao dịch và quản lý khách hàng
tỷ lệ cá cược nhà cái sẽ tiếp tục cung cấp nhiều hỗ trợ cho bạn với tư cách là công ty phân tích giao dịch ngoại hối chuyên về phòng chống tội phạm tài chính
- ※Tất cả các sản phẩm, tên công ty, tên dịch vụ, nhãn hiệu logo, vv được liệt kê đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của mỗi công ty
