Tới kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Đô thị Kansai, kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Shimizu, kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Minato
Hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện “BankSavior^®” hiện có sẵn

SCSK Co, Ltd (Trụ sở chính: Koto-ku, Tokyo, Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Nobuhide Nakaido, sau đây gọi là SCSK) là kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Kansai Urban Bank, Ltd (Trụ sở chính: Thành phố Osaka, Tỉnh Osaka, Chủ tịch (Giám đốc đại diện) và Giám đốc điều hành (COO): Koji Kita, sau đây gọi là kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Đô thị Kansai), kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Shimizu, Ltd (Trụ sở chính: Thành phố Shizuoka, Tỉnh Shizuoka, Giám đốc đại diện) và Chủ tịch: Toshima) Katsuichiro (sau đây gọi là kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Shimizu), kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Minato, Ltd (Trụ sở chính: Thành phố Kobe, Tỉnh Hyogo, Chủ tịch: Shunji Ono, sau đây gọi là kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Minato) sẽ được cung cấp BankSavior^®(Bank Saver)'' được ra mắt vào tháng 4 năm 2013

1 nền

Trong những năm gần đây, các vấn đề mà các tổ chức tài chính trong nước phải đối mặt bao gồm các giao dịch gian lận như gian lận chuyển khoản kèo nhà cái tỷ lệ cá cược và rửa tiền của các nhóm tội phạm Để đối phó với những vấn đề này, mỗi tổ chức tài chính tiếp tục xem xét và thực hiện các biện pháp đối phó với các phương thức tội phạm ngày càng trở nên tinh vi hơn Mặt khác, "Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền tố tụng hình sự" đã được sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 (sau đây gọi là Đạo luật tố tụng hình sự sửa đổi), yêu cầu các tổ chức tài chính tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tài chính, chẳng hạn như bằng cách bổ sung thông tin nhận dạng cá nhân và xác nhận mục đích giao dịch

kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Đô thị Kansai, kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Shimizu và kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Minato đang xem xét các biện pháp đối phó với tội phạm tài chính và thực thi Đạo luật tố tụng hình sự sửa đổi^®'' trong việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phát hiện giao dịch gian lận và chức năng cài đặt quy tắc linh hoạt đặc trưng của sản phẩm có hiệu quả trong việc phản ứng nhanh chóng với các phương thức tội phạm phức tạp và luôn thay đổi

2 Tổng quan

“BankSavior^®'' là hệ thống giám sát giao dịch phản ánh hoạt động kinh doanh của Nhật Bản và dựa trên chức năng khớp quy tắc mà SCSK đã phát triển trong hơn 10 năm Ngoài việc giám sát các giao dịch đáng ngờ dựa trên dữ liệu giao dịch như gửi và rút tiền ATM và giao dịch trực tuyến, cũng như thông tin khách hàng, nó còn hỗ trợ một loạt hoạt động từ phát hiện đến báo cáo tội phạm tài chính bằng cách cung cấp các chức năng hỗ trợ hành chính để báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng

Vì các quy tắc phát hiện có thể được đặt và thay đổi một cách tự do nên có thể phản ứng linh hoạt với các kỹ thuật gian lận đang ngày càng đa dạng hóa và cải thiện độ chính xác của việc phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch gian lận tài chính Ngoài ra, ``Chức năng quản lý hồ sơ'' hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm nhân công trong xử lý hành chính và các thủ tục khác nhau liên quan đến ``Thông báo về các giao dịch đáng ngờ'' cho cơ quan chức năng

3 Giới thiệu sản phẩm

SCSK cung cấp nhiều giải pháp hỗ trợ phòng chống tội phạm tài chính

＜``BankSavior^®”Dòng sản phẩm＞

■ BankSavior^®

Một hệ thống hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn nhiều tội phạm tài chính khác nhau như rửa tiền, các lực lượng chống đối xã hội và gian lận chuyển khoản kèo nhà cái tỷ lệ cá cược

• Hệ thống giám sát dựa trên quy tắc
• Có hơn 500 mục quy tắc và người phụ trách có thể dễ dàng đặt chúng trên màn hình
  Ngoài ra, còn có nhiều kịch bản mẫu
• Các quy tắc mới đặt có thể được xác minh trước bằng chức năng mô phỏng trước khi áp dụng

■ BankSavior^®Quản lý hồ sơ

Hệ thống hỗ trợ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến việc tạo báo cáo giao dịch đáng ngờ

• Tự động tạo trường hợp thông báo từ các giao dịch đáng ngờ được BankSavior phát hiện
• JAFIC^※1Cung cấp chức năng giao diện với chương trình vận hành mới được cung cấp

■ Hệ thống tuân thủ luật giảm nhẹ gian lận chuyển khoản

Luật chống gian lận chuyển tiền^※2Hệ thống hỗ trợ hàng loạt thủ tục hành chính

• Quản lý tập trung các tài khoản xóa nợ cũng như thông tin về nạn nhân và nguồn chuyển/đích chuyển có liên quan
• Tự động tạo dữ liệu và tài liệu thông báo công khai để gửi cho chủ sở hữu và nạn nhân

※1 JAFIC (Trung tâm Tình báo Tài chính Nhật Bản): Giám đốc Phòng chống Chuyển tiền Tội phạm được bổ nhiệm vào Phòng Biện pháp Đối phó Tội phạm có Tổ chức, Cục Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia

※2 Đạo luật chống gian lận chuyển tiền: Đạo luật thanh toán các khoản phân phối bồi thường thiệt hại từ các quỹ liên quan đến tài khoản tiền gửi được sử dụng cho mục đích tội phạm, vv

＜``BankSavior^®'' Hình ảnh sử dụng>

＜``BankSavior^®”Các công ty dòng sản phẩm>*Tính đến tháng 4 năm 2013, thứ tự bảng chữ cái, tiêu đề bị bỏ qua

Công ty TNHH kèo nhà cái tỷ lệ cá cược AEON	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược TNHH Đô thị Kansai	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Keiyo, Ltd
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Saikyo, Ltd	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược TNHH Shizuoka Chuo	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Shimizu, Ltd
Công ty TNHH kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Sumishin SBI Net	Công ty TNHH Seven Bank	Daiwa Next Bank, Ltd
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Tajima, Ltd	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Tokyo Star, Ltd	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Fukuoka, Ltd
kèo nhà cái tỷ lệ cá cược TNHH Fukushima	kèo nhà cái tỷ lệ cá cược Minato, Ltd

Hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện BankSavior®

■Thông tin liên hệ về vấn đề này

[Câu hỏi liên quan đến dịch vụ này]

tỷ lệ cá cược
Phòng Hệ thống Tài chính III, Phòng Hệ thống Tài chính Tổng hợp, Ban TMB, Akasaka
ĐT: 03-5290-3803
Trụ sở kinh doanh hệ thống tài chính 1, Phòng kinh doanh hệ thống kèo nhà cái tỷ lệ cá cược 2, Phòng kinh doanh Yokoyama
ĐT: 03-5859-3876

[Yêu cầu báo chí]

Công ty TNHH SCSK Phòng Quan hệ công chúng Phòng Quan hệ công chúng Sugioka
ĐT: 03-5166-1150
 

*Thông tin được liệt kê tính đến ngày thông báo Ngoài ra, tên công ty và tên sản phẩm được đề cập trong văn bản là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của các công ty tương ứng