Bắt đầu cung cấp hệ thống giám sát tài khoản tiền gửi toàn diện “BankSavior®” cho tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến Fukushima

^®(Bank Saver)'' được ra mắt vào tháng 12 năm 2011

1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, một vấn đề lớn mà các tổ chức tài chính trong nước phải đối mặt là thiệt hại do các giao dịch gian lận như gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến và rửa tiền của các nhóm tội phạm gây ra Kể từ trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã có trường hợp người giả danh các tổ chức có thật, chẳng hạn như nhân viên cảnh sát hoặc nhân viên tòa thị chính, để ăn trộm tiền mặt thông qua các cuộc gọi điện thoại hoặc các chuyến viếng thăm dưới danh nghĩa quỹ cứu trợ Các biện pháp đối phó với tội phạm ngày càng tinh vi đã trở thành một vấn đề

tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến Fukushima, khi xem xét các biện pháp đối phó với gian lận tài chính, đã quyết định sử dụng BankSavior, hệ thống giám sát toàn diện tài khoản tiền gửi do SCSK cung cấp^®trong việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phát hiện giao dịch gian lận và tính năng độc đáo của sản phẩm, chức năng thiết lập quy tắc linh hoạt, có hiệu quả trong việc phản ứng nhanh chóng với các phương thức tội phạm phức tạp và luôn thay đổi Mặc dù việc khởi động dự án bị trì hoãn do hậu quả ngay sau trận động đất, nhưng dự án đã bắt đầu vào tháng 5 cùng năm và bắt đầu hoạt động toàn diện vào tháng 12, nhằm ứng phó nhanh nhất có thể với những tội ác nêu trên vì cơ sở hạ tầng xã hội quan trọng

2 Tổng quan

``BankSavior^®'' là hệ thống giám sát giao dịch được hỗ trợ bởi chức năng khớp quy tắc mà SCSK đã phát triển trong hơn 10 năm và phản ánh các hoạt động kinh doanh của Nhật Bản Bằng cách kết hợp dữ liệu giao dịch như gửi và rút tiền ATM và giao dịch trực tuyến với thông tin khách hàng, vv, có thể giám sát các giao dịch đáng ngờ bằng cách trích xuất các giao dịch khớp với quy tắc phát hiện đặt trước

Vì các quy tắc phát hiện có thể được đặt tự do nên có thể phản ứng linh hoạt với các kỹ thuật gian lận đang ngày càng đa dạng hóa và cải thiện độ chính xác của việc phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch gian lận tài chính

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng ``Chức năng quản lý hồ sơ'' của mình để giúp hợp lý hóa và tiết kiệm nhân công trong quá trình xử lý hành chính và các thủ tục khác nhau liên quan đến ``Thông báo về các giao dịch đáng ngờ'' cho Cơ quan dịch vụ tài chính

＜``BankSavior^®” Tính năng

(1) Giám sát nâng cao với chức năng cài đặt quy tắc phát hiện linh hoạt

• Có thể đặt hơn 300 mục quy tắc
• Chúng tôi đã chuẩn bị một số bộ quy tắc ban đầu đã được chứng minh dành cho các giao dịch gian lận như rửa tiền, gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến và sử dụng thẻ giả
• Người chịu trách nhiệm phát hiện có thể dễ dàng thiết lập các quy tắc phát hiện bằng cách sử dụng một chương trình không phải trên web
• Các quy tắc mới đặt có thể được xác minh trước bằng chức năng mô phỏng trước khi áp dụng
• Đạt được sự giám sát kịp thời bằng cách áp dụng ngay các quy tắc phát hiện đã đặt

(2) Các hình thức kết nối đa dạng hỗ trợ xử lý theo thời gian thực

• Giám sát theo thời gian thực giúp phát hiện ngay các giao dịch gian lận
• Ngoài xử lý theo thời gian thực (ngay lập tức), chúng tôi hỗ trợ các phương thức kết nối tùy theo mục đích, chẳng hạn như xử lý trì hoãn (lưu trữ) và xử lý hàng loạt

(3) Được trang bị nhiều chức năng phong phú như quản lý hồ sơ và thông báo cho cơ quan tài chính

• Chức năng quản lý luồng điều tra tương thích với thông số kỹ thuật nội địa Nhật Bản
• JAFIC^※Một chức năng hoạt động với các công cụ và hỗ trợ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan tài chính
• Chức năng mô phỏng hỗ trợ xác minh độ chính xác và khối lượng công việc khi tạo quy tắc phát hiện
• Chức năng điều hướng hỗ trợ hoạt động sau khi phát hiện gian lận

＜``BankSavior^®” Hình ảnh sử dụng>

Hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện BankSavior®

※:JAFIC (Trung tâm tình báo tài chính Nhật Bản)
Một sĩ quan phòng chống chuyển tiền phạm tội được phân công vào Phòng Biện pháp đối phó tội phạm có tổ chức của Cục Hình sự Cơ quan Cảnh sát Quốc gia

Câu hỏi liên quan đến dịch vụ này

tỷ lệ cá cược
CSK Trụ sở bán hàng tài chính của công ty Phòng kinh doanh hệ thống tài chính Phòng kinh doanh số 1 Phòng bán hàng số 1 Yokoyama
ĐT: 03-6438-3376 / FAX: 03-6438-3204

Yêu cầu báo chí

tỷ lệ cá cược
Phòng Quan hệ Công chúng, Phòng Quan hệ Công chúng Kamiya
ĐT: 03-5166-1150

*Nội dung liệt kê là thông tin tính đến ngày thông báo Ngoài ra, tên công ty và tên sản phẩm được đề cập trong văn bản này là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của các công ty tương ứng