“Hội nghị AML 2019
~Đẩy nhanh việc áp dụng phương tỷ lệ cá cược nhà cái tiếp cận dựa trên rủi ro đối với Kỳ thi kiểm tra lẫn nhau lần thứ 4 của FATF tại Nhật Bản~” triển lãm
20190208 (Thứ Sáu)Sự kiện đã kết thúc
Tổ chức vào thứ Sáu ngày 8/2/2019
SCSK là giải tỷ lệ cá cược nhà cái AML của chúng tôi“BankSavior®”
Xin vui lòng ghé qua gian hàng của chúng tôi khi ghé thăm
Thông tin sự kiện
Được tài trợ
Công ty TNHH Goodway
Ngày giờ
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2 năm 2019 9:30-19:00 (bao gồm giao lưu và đồ uống) (Đăng ký bắt đầu từ 9:00)
Địa điểm
Nomura Conference Plaza Nihonbashi tầng 6
Tòa nhà Nihonbashi Muromachi Nomura, 2-4-3 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022
Tòa nhà Nihonbashi Muromachi Nomura, 2-4-3 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022
Công suất
500 người
Mục tiêu
Dành cho các tổ chức tài chính, văn phòng/tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp được chỉ định theo Đạo luật tố tụng hình sự và các bộ phận tuân thủ của công ty
Phí tham gia
Miễn phí (cần đăng ký trước)
Nội dung triển lãm
Triển lãm
Chúng tôi xin giới thiệu giải tỷ lệ cá cược nhà cái AML của mình
- Hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện “BankSavior®”
Giải tỷ lệ cá cược nhà cái giám sát phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ sử dụng gian lận như rửa tiền, lừa đảo chuyển khoản, giả mạo/trộm cắp, vv - Hệ thống lọc AML
Giải tỷ lệ cá cược nhà cái lọc cho phép khớp với nhiều danh sách theo dõi khác nhau, chẳng hạn như danh sách chống phương tiện truyền thông xã hội và danh sách chủ tài khoản bị đóng băng - Hệ thống KYC "ScoreBoard"
Giải tỷ lệ cá cược nhà cái KYC tính toán điểm rủi ro AML của khách hàng và quản lý xếp hạng rủi ro
- ※Tiêu đề hội thảo và nội dung chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn
- ※Tên sản phẩm/dịch vụ, tên công ty, nhãn hiệu logo, vv được liệt kê là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng
Thông tin liên hệ
tỷ lệ cá cược
Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Tài chính Trụ sở Kinh doanh Hệ thống Tài chính 1 Phòng Hệ thống Ngân hàng Phần 4 Phần 5
BankSavior, Người phụ trách ScoreBoard: Akasaka
TEL:03-6772-6681
tỷ lệ cá cược
Phòng Kinh doanh Hệ thống Tài chính, Phòng Kinh doanh Hệ thống Tài chính 1, Phòng Hệ thống Ngân hàng 4, Phòng Kinh doanh
Người phụ trách hệ thống lọc AML: Yokoyama
TEL：03-5859-3876
