tỷ lệ cá cược euro chung của Nhóm tài chính Promontory/Nhóm nghiên cứu các vấn đề tài chính
Tài trợ “Các biện pháp đối phó với hoạt động rửa tiền/Tài trợ khủng bố: Xu hướng quốc tế và các vấn đề của Nhật Bản”

Công ty chúng tôi đồng tài trợ tỷ lệ cá cược euro này nhằm mục đích truyền đạt tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và phản ứng dựa trên hệ thống trong các biện pháp đối phó AML/CTF, đồng thời khuyến khích sự hiểu biết và hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để tăng cường các biện pháp đối phó, bao gồm cả các động thái sửa đổi Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ hình sự

tỷ lệ cá cược euro này sẽ có bài giảng của các cơ quan hữu quan và phần thảo luận của đại diện tổ chức tài chính
Ngoài ra, các giải pháp AML của chúng tôi tại gian hàng triển lãm“BankSavior®”, chúng tôi xin giới thiệu "enSafeWatch Filtering"

Xin vui lòng ghé qua gian hàng của chúng tôi khi ghé thăm

Thông tin sự kiện

Nội dung và chương trình triển lãm

• Gian hàng triển lãm

  Chúng tôi xin giới thiệu giải pháp AML của mình Hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện “BankSavior®” Giải pháp giám sát phát hiện các giao dịch bị nghi ngờ sử dụng gian lận như rửa tiền, lừa đảo chuyển khoản, giả mạo/trộm cắp, vv Hệ thống lọc AML "enSafeWatch Filtering" Giải pháp lọc cho phép khớp với nhiều danh sách theo dõi khác nhau, chẳng hạn như danh sách chống đối xã hội và danh sách chủ tài khoản bị đóng băng

• Chương trình

  Bài giảng “Thực trạng và thách thức của các biện pháp chống rửa tiền ở Nhật Bản” Ông Akira Moriuchi, Trưởng phòng phân tích, Phòng Biện pháp đối phó tội phạm có tổ chức, Cục Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia “Thực trạng và thách thức của AML/CFT trong các tổ chức tài chính: Từ góc độ thanh tra tài chính” Ông Kiyotaka Sasaki, Phó Cục trưởng, Cục Thanh tra, Cơ quan Dịch vụ Tài chính “Phản hồi cho buổi sàng lọc lần thứ tư của FATF” Ông Hiroshi Naka, Phó Giám đốc, Văn phòng Quốc tế, Bộ Tài chính “Những thách thức của CDD (Sự thẩm định khách hàng) khi sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro” Ông Shuichiro Mida, Cố vấn, Phòng Tuân thủ, Ngân hàng Mizuho Thảo luận nhóm “Thực trạng và thách thức của AML/CFT trong các tổ chức tài chính” Để biết chi tiết chương trìnhtrang web

*Tiêu đề và nội dung các sự kiện, tỷ lệ cá cược euro có thể thay đổi mà không báo trước Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn
* Tên sản phẩm/dịch vụ, tên công ty, nhãn hiệu logo, vv được liệt kê là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Phòng kinh doanh hệ thống tài chính Phòng kinh doanh hệ thống tài chính III