Giải pháp chống rửa tiền (AML) tích hợp dành cho ngành phi ngân tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
Gói ban đầu mới được xây dựng như một giải pháp đối phó AML cho ngành phi ngân tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay Chúng tôi hỗ trợ các hoạt động chống tội phạm tài chính, bao gồm phát hiện các giao dịch đáng ngờ và giao dịch gian lận, quản lý khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay liên tục và giám sát nâng cao dựa trên đánh giá rủi ro của khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
Tính năng giải pháp
- Chúng tôi được trang bị một loạt chức năng hệ thống để hỗ trợ giám sát, lọc và đánh giá rủi ro khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay như một phần của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro theo yêu cầu của khuyến nghị FATF
- Chúng tôi hỗ trợ ngăn chặn tội phạm tài chính bằng cách phát hiện các giao dịch gian lận và giao dịch đáng ngờ thông qua giám sát và bằng cách kiểm tra các danh sách theo dõi khác nhau thông qua quá trình lọc
- Chúng tôi cũng triển khai hoạt động giám sát nâng cao từ quản lý khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay liên tục và đánh giá rủi ro khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay, đồng thời hỗ trợ một loạt hoạt động chống tội phạm tài chính, chẳng hạn như điều tra sau khi phát hiện tội phạm và các thủ tục khác nhau dành cho cơ quan chức năng
Chức năng/Đội hình
[THẺGiám sát cứu tinh]
- Chức năng giám sát
- ・Hỗ trợ giám sát việc sử dụng gian lận và các giao dịch đáng ngờ từ thông tin giao dịch (ủy quyền và bán tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay)
- ・Kết hợp với "Bộ lọc CARDSavior" và "Bảng điểm CARDSavior", có thể giám sát theo rủi ro của khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
- Chức năng quản lý quy tắc
- ・Cung cấp chức năng quản lý hiệu suất và đầu ra kết quả mô phỏng với thông số thẻ tín dụng (số hợp đồng, số thẻ, vv)
- Chức năng quản lý hồ sơ
- ・Hỗ trợ chuỗi hoạt động báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan chức năng
- ・Có thể thực hiện phân tích xu hướng dựa trên lịch sử giao dịch và dữ liệu thông báo giao dịch đáng ngờ
[Bộ lọc CARDSavior]
- Chức năng lọc
- ・Khi chấp nhận đơn đăng ký mới, khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay mới có thể xác minh danh sách theo thời gian thực
- ・Xác minh danh sách thường xuyên cho khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay hiện tại
- Chức năng quản lý danh sách theo dõi
- ・Xác minh với nhiều danh sách theo dõi khác nhau (danh sách trong nước và danh sách nước ngoài, chủ yếu là danh sách chống đối xã hội)
- ・Có thể tìm kiếm mờ và tự động nhập danh sách theo dõi
- Chức năng kiểm tra
- ・Bạn có thể kiểm tra sự khác biệt với danh sách trước đó bằng chức năng quản lý lịch sử truy cập
[Bảng điểm CARDSavior]
- Hàm rủi ro khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
- ・Hỗ trợ tính toán và đánh giá điểm rủi ro dựa trên thông tin khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay và thông tin giao dịch
- Chức năng quản lý thông tin khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
- ・Tích lũy thông tin khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay cần thiết để đánh giá rủi ro của khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay và thường xuyên tiến hành đánh giá khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay
- ・Hỗ trợ thực hiện quản lý deadline theo rủi ro trong quản lý khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay liên tục
- Hỗ trợ giới thiệu
- ・Có thể cung cấp các mẫu ban đầu cho logic tính điểm
- ・Hỗ trợ điều chỉnh cũng được cung cấp bởi nhóm phân tích chuyên ngành
Lợi ích sử dụng
- Trong hoạt động giám sát, có thể cài đặt quy tắc linh hoạt chỉ bằng cách thao tác trên màn hình web
- Khi xem kết quả của hoạt động lọc, thông tin khách tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay và thông tin danh sách có thể được hiển thị trên một màn hình, giúp cung cấp màn hình xem kết quả từ góc nhìn của người dùng
- Được trang bị chức năng trang tổng quan cho nhiều kết quả điểm rủi ro khác nhau, cho phép bạn hiểu điểm rủi ro một cách trực quan
