bóng đá tỷ lệ cá cược AI và chia sẻ thông tin để đáp ứng yêu cầu chống rửa tiền mạnh mẽ hơn～Ra mắt hệ thống AML tích hợp “BankSavior® thế hệ tiếp theo”～

Cơ quan dịch vụ tài chính đã thiết lập “Hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (Nguyên tắc AML/CFT)”^※1đã được xuất bản, với cách tiếp cận dựa trên rủi ro nhằm xác định và đánh giá rủi ro, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro như tiêu chuẩn tối thiểu, đồng thời làm rõ và yêu cầu phản hồi đối với các yêu cầu chống rửa tiền (AML), đồng thời đặt tháng 3 năm 2024 là thời hạn để tuân thủ

Mặc dù các doanh nghiệp như tổ chức tài chính bắt buộc phải có hệ thống AML/CFT hiệu quả nhưng họ cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện các biện pháp đối phó Để giải quyết những vấn đề này, SCSK đã tích hợp và tăng cường sự hợp tác giữa hệ thống đánh giá rủi ro khách hàng, hệ thống lọc và hệ thống giám sát giao dịch nhằm hỗ trợ toàn diện một loạt hoạt động từ quản lý khách hàng liên tục đến giám sát giao dịch và báo cáo cho cơ quan chức năng Ngoài ra, với mục đích nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện các giao dịch tội phạm tài chính và giảm gánh nặng hành chính, bên cạnh việc cải thiện các chức năng ứng dụng, chúng tôi đã nâng cấp đáng kể BankSavior® bằng cách kết hợp các chức năng AI và cung cấp đám mây (loại bóng đá tỷ lệ cá cược chung) và ra mắt BankSavior® thế hệ tiếp theo

• *1 Nguồn: “Hướng dẫn về các biện pháp đối phó với hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố” (Cơ quan dịch vụ tài chính)
  URL:

Hiện tại, nó đã được tổng cộng 10 ngân hàng, bao gồm cả Ngân hàng Hiroshima, áp dụng và đang trong quá trình triển khai

Ngoài việc đáp ứng các nguyên tắc AML/CFT và các phát hiện của FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính), chúng tôi đã xây dựng BankSavior® thế hệ tiếp theo dựa trên khái niệm "giảm gánh nặng hành chính" và "cải thiện độ chính xác của việc phát hiện" nhằm đáp ứng yêu cầu từ nhiều người dùng

Hình ảnh cấu hình “Next Generation BankSavior®”

• ① Hệ thống AML tích hợp

  Tích hợp các sản phẩm BankSavior®3 và tăng cường phối hợp giữa các hệ thống Chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện cho một loạt hoạt động, từ xác định và đánh giá rủi ro đến giám sát giao dịch dựa trên rủi ro và báo cáo cho cơ quan chức năng
  Bằng cách cung cấp dịch vụ bóng đá tỷ lệ cá cược cơ sở hạ tầng đám mây, có thể cung cấp từng chức năng khi cần thiết

• ② Chia sẻ hệ thống

  Thông tin có thể chia sẻ như thông tin thống kê được thu thập từ mỗi dòng người dùng và thông tin như điểm chuẩn có thể được chia sẻ
  Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét mở rộng thông tin quản lý nhằm góp phần chia sẻ bí quyết giữa các ngân hàng bóng đá tỷ lệ cá cược thông tin đó

• ③ bóng đá tỷ lệ cá cược AI

  Được trang bị mô hình dự đoán bóng đá tỷ lệ cá cược AI, bóng đá tỷ lệ cá cược hiệu suất trong quá khứ làm dữ liệu đào tạo và tính điểm AI cho mỗi giao dịch Điều này giúp giảm khối lượng công việc và cải thiện hiệu quả bằng cách phân công nhân viên giám sát dựa trên điểm số và ngăn chặn cảnh báo khi có điểm thấp Ngoài ra, bằng cách lặp lại việc tự học mỗi ngày, chúng tôi mong muốn duy trì và cải thiện độ chính xác của việc phát hiện

Để chống lại các tội phạm tài chính như rửa tiền và gian lận chuyển khoản ngân hàng, cần xác định, đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tùy theo rủi ro (còn gọi là phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro) Tại SCSK, chúng tôi tận dụng kinh nghiệm và bí quyết của mình từ việc hỗ trợ các hoạt động phòng chống tội phạm tài chính trong nhiều năm để cung cấp các chức năng cần thiết để phòng chống tội phạm cho hơn 80 khách hàng dưới dạng sản phẩm thuộc dòng BankSavior®

Nó có thể được bóng đá tỷ lệ cá cược trong nhiều ngành khác nhau như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và chuyển tiền

• Giám sát giao dịch (BankSavior Monitor)

  Giám sát các giao dịch và phát hiện các giao dịch đáng ngờ có thể là lừa đảo Để phát hiện, ngoài các kịch bản phát hiện cho từng phương thức tội phạm, có thể thiết lập các kịch bản phát hiện bóng đá tỷ lệ cá cược thông tin hồ sơ như xu hướng giao dịch trong quá khứ

• Lọc khách hàng (Bộ lọc BankSavior)

  Khi mở một tài khoản mới hoặc các đối tác kinh doanh hiện có, chúng tôi sẽ đối chiếu họ với danh sách theo dõi các lực lượng chống đối xã hội, những người phải chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế như đóng băng tài sản, vv Cũng có thể bóng đá tỷ lệ cá cược các tìm kiếm mờ để xác minh

• Đánh giá rủi ro khách hàng (Bảng điểm BankSavior)

  Chúng tôi quản lý tập trung thông tin khách hàng và thực hiện đánh giá rủi ro dựa trên nhiều thông tin thuộc tính và mô hình giao dịch
  Ngoài ra, còn có các chức năng hỗ trợ như trích xuất mục tiêu và quản lý thời hạn để quản lý khách hàng liên tục

Ngoài việc nâng cấp khách hàng hiện tại, chúng tôi còn đặt mục tiêu bán hàng cho 20 công ty mới trong ba năm tới