Giới thiệu hệ thống chống rửa tiền “BankSavior®” cho ngành tín dụng
～Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nhân công xem tỷ lệ cá cược bóng đá AML～

SCSK Corporation (Trụ sở chính: Koto-ku, Tokyo, Giám đốc đại diện và Chủ tịch điều hành: Toru Tanihara, sau đây gọi tắt là SCSK) vui mừng thông báo rằng họ đã bắt đầu cung cấp hệ thống chống rửa tiền "BankSavior®" cho ngành tín dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2017

``BankSavior®'' là gói gốc của SCSK và có thể được tùy chỉnh tự do theo yêu cầu, do đó, nó không chỉ có thể được triển khai bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính khác mà còn bởi bất kỳ ngành hoặc loại hình kinh doanh nào Là bước đầu tiên xem tỷ lệ cá cược bóng đá việc cung cấp dịch vụ này cho các ngành khác, chúng tôi đã bắt đầu cung cấp dịch vụ này cho ngành tín dụng

1 Bối cảnh

xem tỷ lệ cá cược bóng đá những năm gần đây, các lực lượng chống xã hội và các hoạt động tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở nên không biên giới và phương thức của chúng ngày càng tinh vi hơn Ngoài ra, thiệt hại do gian lận đặc biệt như gian lận chuyển khoản ngân hàng là 40,77 tỷ yên xem tỷ lệ cá cược bóng đá năm 2016^※1Nó vẫn là một vấn đề xã hội lớn

xem tỷ lệ cá cược bóng đá hoàn cảnh này, ngay cả xem tỷ lệ cá cược bóng đá ngành tín dụng, các tổ chức xem tỷ lệ cá cược bóng đá ngành đang yêu cầu hơn bao giờ hết cải thiện hệ thống quản lý chống lại các lực lượng chống đối xã hội và rửa tiền, và hơn nữa, với đợt đánh giá chung lần thứ tư được thực hiện bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cuộc họp liên chính phủ về các biện pháp chống rửa tiền, vào năm 2019, nhu cầu tăng cường hơn nữa hệ thống dự kiến sẽ tăng lên

*1 Nguồn: “Tình trạng bắt giữ và nhận dạng gian lận đặc biệt năm 2016” (Cơ quan Cảnh sát Quốc gia)

2 Tổng quan về “BankSavior®”

``BankSavior®'' là hệ thống giám sát giao dịch phản ánh hoạt động kinh doanh của Nhật Bản và dựa trên chức năng phán đoán quy tắc mà SCSK đã phát triển từ năm 2004 Nó đã được 44 tổ chức tài chính bao gồm các ngân hàng áp dụng và giám sát các giao dịch đáng ngờ từ dữ liệu giao dịch như gửi và rút tiền ATM, giao dịch trực tuyến và thông tin khách hàng Nó cũng hỗ trợ một loạt hoạt động từ phát hiện đến báo cáo các giao dịch tài chính gian lận bằng cách hỗ trợ các chức năng liên quan đến xử lý hành chính liên quan đến "giao dịch đáng ngờ" báo cáo"

``BankSavior®'' không yêu cầu sửa đổi chương trình khi thay đổi quy tắc phát hiện Khách hàng có thể tự do thiết lập và thay đổi các quy tắc phát hiện trên màn hình Vì vậy, có thể phản ứng linh hoạt và ngay lập tức trước các kỹ thuật gian lận ngày càng đa dạng hơn, đồng thời nâng cao độ chính xác xem tỷ lệ cá cược bóng đá việc phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch gian lận tài chính Ngoài ra, ``Chức năng quản lý hồ sơ'' hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm nhân công xem tỷ lệ cá cược bóng đá xử lý hành chính và các thủ tục khác nhau liên quan đến ``Thông báo giao dịch đáng ngờ''

3 Ví dụ giới thiệu

(1) Mục đích giới thiệu

• Là một phần xem tỷ lệ cá cược bóng đá việc củng cố hệ thống báo cáo các giao dịch đáng ngờ, chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống để hợp lý hóa và tiết kiệm nhân công xem tỷ lệ cá cược bóng đá việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ

(2) Lý do lựa chọn

• “BankSavior®” có thành tích đã được chứng minh qua nhiều hoạt động triển khai và có thể được tùy chỉnh linh hoạt
• Chỉ có thể giới thiệu các chức năng cần thiết để giải quyết các vấn đề kinh doanh xem tỷ lệ cá cược bóng đá "Báo cáo giao dịch đáng ngờ" theo nhu cầu
• Để đón đầu những phát triển xem tỷ lệ cá cược bóng đá tương lai, có thể mở rộng dần dần, bao gồm mở rộng chức năng và cộng tác với các hệ thống khác

(3) Giới thiệu các chức năng hệ thống được giới thiệu

1. ①Chức năng quản lý cảnh báo
   Cung cấp chức năng đăng ký giao dịch đáng ngờ (đăng ký hàng loạt tệp hoặc màn hình), quản lý và quy trình làm việc (phê duyệt)
2. ②Chức năng quản lý hồ sơ
   Cung cấp chức năng đăng ký và quản lý kết quả điều tra (“thông báo giao dịch đáng ngờ”) và chức năng quy trình làm việc (phê duyệt)
3. ③Chức năng báo cáo
   Đã đạt được sự hợp tác với chương trình kinh doanh (công cụ thông báo giao dịch đáng ngờ) do JAFIC (Trung tâm Tình báo Tài chính Nhật Bản: Văn phòng Phòng chống Chuyển tiền Hình sự) cung cấp

4 Sự phát triển xem tỷ lệ cá cược bóng đá tương lai

``BankSavior®'' có thể được tùy chỉnh tự do theo yêu cầu và dựa trên dòng sản phẩm phong phú cũng như hồ sơ theo dõi triển khai của chúng tôi, chúng tôi mong muốn dần dần mở rộng việc giới thiệu nó không chỉ cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác mà còn cho bất kỳ ngành hoặc loại hình kinh doanh nào

Từ phiên bản đám mây đến phiên bản tại chỗ, bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình và cũng có thể giới thiệu nó chỉ với một khởi đầu nhỏ Để ngăn chặn tội phạm tài chính ở Nhật Bản nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và tiết kiệm lao động, đồng thời xem xét xử lý các loại tiền ảo, vốn được dự đoán sẽ gia tăng tội phạm xem tỷ lệ cá cược bóng đá tương lai

Chúng tôi đang tiến tới kế hoạch cung cấp dịch vụ này cho năm công ty liên quan đến thanh toán, bao gồm các công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo vào năm 2020

Thông tin liên hệ về vấn đề này

[Thắc mắc về sản phẩm]
tỷ lệ cá cược
Bộ phận kinh doanh thứ sáu của hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính toàn diện Phần 1, Phần 2
TEL:03-6772-6720

[Yêu cầu báo chí]
tỷ lệ cá cược
Phòng quan hệ công chúng Goto
TEL：03-5166-1150

*Tất cả tên sản phẩm, tên công ty và tên dịch vụ được liệt kê đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của mỗi công ty