Tới tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Shinsei, tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Hyakugo, tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Mie
Ra mắt hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện “BankSavior®”

SCSK Co, Ltd (Trụ sở chính: Koto-ku, Tokyo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Nobuhide Nakaido, sau đây gọi tắt là SCSK) là Shinsei Bank, Ltd (Trụ sở chính: Chuo-ku, Tokyo, Giám đốc đại diện và Chủ tịch: Shigeki Toma, sau đây gọi tắt là Shinsei Bank), Hyakugo Bank, Ltd (Trụ sở chính: Thành phố Tsu, Tỉnh Mie, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Go Ueda, sau đây gọi tắt là đến Shinsei Bank, Ltd BankSavior®, một hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện nhằm tăng cường phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ như rửa tiền, gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu, làm giả và trộm cắp thẻ tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu cũng như các gian lận tài chính khác, đã hoạt động kể từ tháng 7 năm 2014

1 nền

Trong những năm gần đây, các lực lượng chống xã hội và các hoạt động tội phạm tài chính như rửa tiền đã trở nên không biên giới và phương thức của chúng ngày càng tinh vi hơn Ngoài ra, thiệt hại do gian lận đặc biệt như gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu là 26,8 tỷ yên trong nửa đầu năm nay^※1

tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Shinsei, tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Hyakugo và tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Mie đang xem xét các biện pháp đối phó với tội phạm tài chính như rửa tiền, cũng như các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ dựa trên "Sửa đổi Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ hình sự (Đạo luật tố tụng hình sự sửa đổi)" có hiệu lực vào tháng 4 năm 2013 Do đó, chúng tôi đánh giá cao hệ thống giám sát giao dịch tài khoản toàn diện của SCSK ``BankSavior®'', công ty có thành tích cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm tài chính và tính hữu ích của khả năng thiết lập các quy tắc một cách linh hoạt và ngay lập tức để ứng phó với các phương pháp tội phạm phức tạp và tinh vi, nên đã quyết định áp dụng nó

※1 Nguồn: “Về tình trạng bắt giữ và phát hiện gian lận đặc biệt trong nửa đầu năm 2014” (Cơ quan Cảnh sát Quốc gia)
（）

2 Các tính năng của “BankSavior®”

``BankSavior®'' là một hệ thống giám sát giao dịch phản ánh các hoạt động kinh doanh của Nhật Bản và dựa trên chức năng phán đoán quy tắc mà SCSK đã phát triển từ năm 2004 Ngoài việc giám sát các giao dịch đáng ngờ dựa trên dữ liệu giao dịch như tiền gửi và rút tiền ATM và giao dịch trực tuyến, cũng như thông tin khách hàng, nó còn hỗ trợ một loạt hoạt động từ phát hiện đến báo cáo các giao dịch tài chính gian lận thông qua các chức năng hỗ trợ quy trình hành chính liên quan đến ``báo cáo giao dịch đáng ngờ''

Với BankSavior®, không cần sửa đổi chương trình khi thay đổi quy tắc phát hiện Vì khách hàng có thể tự do thiết lập và thay đổi các quy tắc phát hiện trên màn hình nên họ có thể phản hồi linh hoạt và ngay lập tức trước các kỹ thuật gian lận ngày càng đa dạng, đồng thời nâng cao độ chính xác của việc phát hiện sớm và ngăn chặn các giao dịch tài chính gian lận Ngoài ra, ``Chức năng quản lý hồ sơ'' hỗ trợ hiệu quả và tiết kiệm nhân công trong xử lý hành chính và các thủ tục khác nhau liên quan đến ``Thông báo giao dịch đáng ngờ''

Hình ảnh sử dụng “BankSavior®”

3 Giới thiệu về dòng sản phẩm “BankSavior®”

SCSK cung cấp nhiều giải pháp khác nhau để giúp chống lại tội phạm tài chính

“BankSavior®”

Một hệ thống hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn nhiều tội phạm tài chính khác nhau như rửa tiền, các lực lượng chống đối xã hội và gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu

• Hệ thống giám sát dựa trên quy tắc
• Có hơn 500 mục quy tắc bao gồm các mục hồ sơ và người phụ trách có thể dễ dàng thiết lập trên màn hình
• Đã chuẩn bị nhiều kịch bản mẫu
• Các quy tắc mới đặt có thể được xác minh trước bằng chức năng mô phỏng

“Quản lý trường hợp BankSavior®”

Hệ thống hỗ trợ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến việc tạo báo cáo giao dịch đáng ngờ

• Tự động tạo dữ liệu thông báo từ các giao dịch đáng ngờ được phát hiện bởi "BankSavior®"
• JAFIC^※2Cung cấp chức năng giao diện với chương trình vận hành mới được cung cấp

“Hệ thống tương thích với Đạo luật chống gian lận chuyển khoản tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu”

Luật chống gian lận chuyển tiền^※3Hệ thống hỗ trợ hàng loạt thủ tục hành chính

• Quản lý tập trung các tài khoản xóa nợ cũng như thông tin về nạn nhân và nguồn chuyển/đích chuyển có liên quan
• Tự động tạo dữ liệu cho các thông báo và tài liệu công khai để gửi đến chủ sở hữu và nạn nhân

Tính đến nay, dòng sản phẩm BankSavior® đã được cung cấp cho tổng cộng 22 tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu, bao gồm tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Shinsei, tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Hyakugo và tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu Mie

Tìm hiểu thêm về giải pháp chống rửa tiền (AML) BankSavior®

• ※2 JAFIC (Trung tâm Tình báo Tài chính Nhật Bản): Giám đốc Phòng chống Chuyển tiền Tội phạm được bổ nhiệm vào Phòng Biện pháp Đối phó Tội phạm có Tổ chức, Cục Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia
• ※3 Đạo luật chống gian lận chuyển tiền: Đạo luật thanh toán cổ tức khắc phục thiệt hại từ các quỹ liên quan đến tài khoản tiền gửi được sử dụng cho mục đích tội phạm, vv

Thông tin liên hệ về vấn đề này

[Thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ]
tỷ lệ cá cược
Phòng hệ thống tài chính 3, Phòng hệ thống tài chính tổng hợp 1, Akasaka
TEL：03-6438-3089

[Yêu cầu báo chí]
tỷ lệ cá cược
Phòng quan hệ công chúng Kurioka
TEL：03-5166-1150

*Tất cả tên sản phẩm, tên công ty và tên dịch vụ được liệt kê đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của mỗi công ty